比特币交易平台OKCoin币行回应“停止比特币交易平台”报道：目前尚未接到监管机构的通知，也无法证实该新闻的真实性；若报道属实，将停止目前的比特币对人民币的交易，转型为数字资产点对点交易的信息平台。

　　此前报道>>>

　　比特币已成为非法经济支付工具

　　比特币的去中心化属性，使其极易被用来从事非法活动。一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例。

　　5月12日始，一款名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件在世界各地迅速传播，有逾百个国家和地区的数万台电脑遭到攻击。黑客将电脑中的资料文档上锁，并要求支付300美元等价的比特币才能解锁文件。

　　一名比特币玩家称：“从某种意义上看，此次全球勒索更像是比特币的一种‘应用场景’。”

　　事实上，早在此次勒索病毒暴发之前，比特币已成为非法经济的主要支付手段，其中最知名的是网上黑市“丝绸之路”：该网站供人们兜售购买各种违禁品，例如毒品、假证、黑客软件等，通用的支付工具则是比特币。在2014年，该网站被取缔。但警方表示，“丝绸之路”只是比特币支付非法交易的冰山一角。

　　此外，比特币领域其他风险也频频发生。中央民族大学法学院教授邓建鹏认为，近年，比特币领域主要风险有：一是以比特币为代表的数字资产受各国政策与投机客炒作影响，币值波动风险很大；二是由于监管缺位，一些比特币交易机构高管借机卷走客户资金；三是交易机构自身网络安全防范不到位，网络受到安全攻击，致使交易机构存储的数字资产被盗，造成投资者损失惨重；四是一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例；五是近年一些犯罪分子打着“数字货币”名义，行传销、诈骗之实。

　　“除了非法经济和勒索，目前基本没看到比特币的实际应用。”上述接近监管人士表示。

　　比特币洗钱受监管关注

　　在利用比特币进行的各项非法活动中，比特币洗钱尤为受到监管层关注。

　　“对监管层而言，比特币最大的问题是，它有可能被利用来洗钱或者从事不正当交易等。”全国人大财经委副主任委员吴晓灵认为。

　　“用比特币洗钱可以绕过管制将资金转移，尤其是在中国目前还存在资本管制的情况下，针对这种行为应尽快出台监管措施。”上述接近监管人士表示。

　　今年初，人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现，北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。

　　目前，已有若干起比特币洗钱犯罪行为被有关部门查处判决。一个例子是黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书显示，2014年7月，犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号，分批多次购买共计553个比特币，同时进行提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。

　　判决书指出，在发现该账户交易存在异常(短时间内大量购买并提取比特币)的情况下，平台没有及时尽到审查、监管义务，放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币，并同时将比特币提出交易平台。

　　“由于乐酷达公司(OKCoin币行平台方)的不作为行为，被犯罪嫌疑人利用，顺利完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。

　　交易平台是监管合适“抓手”

　　对于去中心化的比特币，监管者正寻求合适“抓手”。

　　目前，比特币围绕生成、存储、交易和应用形成了完整生态链。其中，交易环节的社会影响最广泛。根据国家互联网金融安全技术专家委员会2017年6月初的统计，国内三大交易平台交易量占全国交易量的80%以上。其他小型交易平台大约有数十家。保守估计，交易者数量超过一千万人。

　　专家表示，在交易环节，比特币有典型的涉众性。围绕平台机构产生的风险当前最为集中，这包括洗钱、价格巨幅波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路和黑客攻击等。因此，在这条产业链中，交易平台是监管的最佳“抓手”。

　　中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为，二级市场交易在没有监管的情况下必然存在操纵市场、内幕交易与欺诈，从而掠夺无辜百姓的财产。比特币交易没有涨跌停、没有交易时间限制，虚拟货币价格在短时间内容易出现剧烈波动。

　　有比特币投资者向记者表示，在比特币的里发现，每隔一段时间，其所在平台官方客服就会在群中发布相关广告——推广做空或者做多。这无疑会加剧比特币的暴涨暴跌，也更容易受庄家控制。

　　“需要注意的是，取缔比特币交易平台，并非是取缔比特币。取缔平台是取消比特币与法币大量兑换的通道。”上述接近监管人士表示。

　　早在2013年，人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，通知规定了比特币的性质，并明确不得使用比特币为服务定价等规定。比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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