证券代码：600710 股票简称：常林股份(600710,股吧)编号：临2014-036

　　常林股份有限公司

　　2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案的情况：否

　　本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况：否

　　一、会议召开和出席情况

　　常林股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年12月25日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于上午9：00在公司会议室召开，网络投票时间为上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

　　参加会议的公司股东及股东授权委托代表22人，代表公司股本186448375股，占公司有表决权股份总数的29.12%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为9人，所持有表决权的股份数为281786股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。根据相关法律法规规定，公司董事会半数以上董事推举公司董事吴培国先生主持本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　选举票数

　　占出席会议有效表决权股份的比例（%）

　　其中：中小投资者选举票数

　　占出席会议中小投资者有效表决权股份的比例（%）

　　是否通过

　　1.01

　　候选人：王伟炎

　　186168089

　　99.85

　　82889

　　22.82

　　是

　　1.02

　　候选人：吴培国

　　186168089

　　99.85

　　82889

　　22.82

　　是

　　1.03

　　候选人：陈卫

　　186168089

　　99.85

　　82889

　　22.82

　　是

　　1.04

　　候选人：高智敏

　　186168089

　　99.85

　　82889

　　22.82

　　是

　　1.05

　　候选人：顾建甦

　　186168421

　　99.85

　　83221

　　22.91

　　是

　　2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　选举票数

　　占出席会议有效表决权股份的比例（%）

　　其中：中小投资者选举票数

　　占出席会议中小投资者有效表决权股份的比例（%）

　　是否通过

　　2.01

　　候选人：苏子孟

　　186166589

　　99.85

　　81389

　　22.41

　　是

　　2.02

　　候选人：张智光

　　186166589

　　99.85

　　81389

　　22.41

　　是

　　2.03

　　候选人：荣幸华

　　186166589

　　99.85

　　81389

　　22.41

　　是

　　3、关于公司监事会换届选举的议案

　　3.00 关于公司监事会换届选举的议案

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　选举票数

　　占出席会议有效表决权股份的比例（%）

　　其中：中小投资者选举票数

　　占出席会议中小投资者有效表决权股份的比例（%）

　　是否通过

　　3.01

　　候选人：李远见

　　186168489

　　99.85

　　83289

　　22.93

　　是

　　3.02

　　候选人：罗会恒

　　186166589

　　99.85

　　81389

　　22.41

　　是

　　4、关于处置公司部分资产的议案

　　公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置公司位于常州市钟楼区长江中路308号的土地及地上附着物。拟处置的土地使用权面积174,286平方米，土地附着物总面积为17,733.37平方米，总账面价值5,767.26万元，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第291号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为2014年11月14日，评估总价为12,863.20万元。

　　公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。

　　4.00关于处置公司部分资产的议案

　　同意股数

　　同意比例

　　反对股数

　　反对比例

　　弃权股数

　　弃权比例

　　是否通过

　　186229889

　　99.88%

　　215486

　　0.12%

　　3000

　　0.00%

　　是

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司

　　2014年12月26日

　　证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-037

　　常林股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　常林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2014年12月15日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年12月25日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为吴培国、王伟炎、顾建甦、高智敏、陈卫、苏子孟、荣幸华、张智光、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司董事吴培国先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过了以下议案。

　　一、关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

　　会议推选吴培国先生为公司第七届董事会董事长，推选王伟炎先生为公司第七届董事会副董事长，任期从2014年12月25日至2017年12月24日。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　根据董事会讨论，董事会拟聘请王伟炎先生为总经理，聘期从2014年12月25日至2017年12月24日。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

　　根据公司总经理的提名，董事会拟聘任高智敏先生、陈卫先生、诸兆民先生、孔凡宏先生、殷鹏龙先生为副总经理，拟聘邱菊瑛女士为财务总监，其中：殷鹏龙先生兼总工程师，以上人员聘期从2014年12月25日至2017年12月24日。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　根据公司第七届董事会董事长的提名，董事会拟聘任梁逢源先生为董事会秘书，聘任安松威先生为证券事务代表，聘期从2014年12月25日至2017年12月24日。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于公司董事会审计委员会组成的议案

　　根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，公司第七届董事会审计委员会由以下三名董事组成：荣幸华女士（独立董事）、苏子孟先生（独立董事）、顾建甦先生，其中荣幸华女士（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案

　　根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：吴培国先生、王伟炎先生、陈卫先生、高智敏先生、苏子孟先生（独立董事），其中王伟炎先生为主任委员（召集人）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于公司董事会提名委员会组成的议案

　　根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会提名委员会由以下三名董事组成：吴培国先生、张智光先生（独立董事）、苏子孟先生（独立董事），其中张智光先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案

　　根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：吴培国先生、苏子孟先生（独立董事）、荣幸华女士（独立董事），其中苏子孟先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事认为：在本次会议上，董事会推选董事长、副董事长，聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人履历，未发现有不符合任职的情况，同意本次董事会会议所做出的决议。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司董事会

　　2014年12月26日

　　附简历：

　　王伟炎，男，1962年9月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理、工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有限公司董事长，至2014年12月任中国国机重工集团有限公司总经理、董事、党委副书记，国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长，现任本公司第六届董事会董事。

　　高智敏，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有限公司党委书记。

　　陈卫，男，1966年10月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

　　诸兆民 男，1970年12月生，大学，工程师。曾任常林股份有限公司供应部主管、副部长、生产安设部副部长、车间主任、党支部副书记、常林股份有限公司结构件事业部部长、党支部副书记，现任常林股份有限公司副总经理。

　　孔凡宏 男，1972年7月生，大专学历，高级经济师。曾任常林股份有限公司车间技术员、车间副主任、团委干事、团委副书记、书记、企管处副处长、总经办副主任、信息中心主任、销售公司副经理兼销售公司经营管理部部长、党支部书记，常林股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长，现任常林股份有限公司副总经理、人力资源部部长。

　　殷鹏龙 男，1971年10月生，工程硕士，大学，教授级高级工程师。曾任常林股份有限公司产品设计部技术员、车间副主任、服务部副部长、产品设计部副部长、常州常林机械有限公司总经理助理兼副总工程师、副总经理、总工程师兼技术部经理、中国国机重工集团有限公司挖掘机事业部副总经理兼挖掘机研究所所长，现任国机重工（常州）挖掘机有限公司总工程师。

　　邱菊瑛 女，1971年10月生，大学，高级会计师。曾任常林股份有限公司销售公司会计、财务部会计、财务部副部长，常林股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长，现任常林股份有限公司财务总监、财务部部长。

　　梁逢源 男，1971年4月生，大学，高级工程师。曾任常林股份有限公司设计处科员、车间副主任、车间主任、公司售后服务部部长、党委办公室主任，现任常林股份有限公司董事会秘书兼党委副书记、纪委书记。

　　安松威 男，1980年3月生，大学。曾任常林股份有限公司规划证券部主管、进出口公司市场部主任、董事会工作部副部长，现任常林股份有限公司董事会工作部副部长、战略研究室副主任。

　　证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-038

　　常林股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　常林股份有限公司于2014年12月15日以书面方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知，本次会议于2014年12月25日下午以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：李远见、罗会恒、郝忠伟，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议认真审议并通过了以下议案：

　　一、关于关于推选公司第七届监事会监事长的议案

　　会议推选李远见先生为公司第七届监事会监事长，任期从2014年12月25日至2017年12月24日。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司监事会

　　2014年12月26日

　　附：李远见先生的简历详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.zjjv.com/.cn）。

（责任编辑：HN052）