2014 年年度报告

公司代码：600513 公司简称：联环药业

江苏联环药业股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》，2014 年度母

公司实现净利润 35,819,221.37 元,按 2014 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积

3,581,922.14 元，加母公司年初未分配利润 149,737,372.39 元，扣除已派发 2013 年度现金股利

11,752,514.18 元，本期可供股东分配的利润为 170,222,157.44 元。公司以 2014 年 12 月 31 日

的股本 156,700,189.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.85 元(含税)，共计派发

13,319,516.07 元，剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送红股。本议案需提交公

司股东大会审议通过。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2014 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3

第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39

第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46

第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 49

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154

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2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上证所 指 上海证券交易所

联环药业、公司、本公司 指 江苏联环药业股份有限公司

《公司章程》、本公司《章程》 指 《江苏联环药业股份有限公司章程》

联环集团、大股东、控股股东 指 江苏联环药业集团有限公司

扬州制药 指 扬州制药有限公司

GMP 指 药品生产质量管理规范

报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

1、存在国内外宏观经济环境变化、行业政策变化风险。

2、公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未

来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 江苏联环药业股份有限公司

公司的中文简称 联环药业

公司的外文名称 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 JLPC

公司的法定代表人 姚兴田

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 潘和平 遇宝昌

联系地址 江苏省扬州市文峰路21号 江苏省扬州市文峰路21号

电话 0514-87813082 0514-87813082

传真 0514-87815079 0514-87815079

电子信箱 php@lhpharma.com yubaochang@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 江苏省扬州市文峰路21号

公司注册地址的邮政编码 225009

公司办公地址 江苏省扬州市文峰路21号

公司办公地址的邮政编码 225009

公司网址 http://http://www.zjjv.com//

电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com

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2014 年年度报告

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.zjjv.com/.cn

公司年度报告备置地点 江苏省扬州市文峰路21号

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 联环药业 600513 G联环

六、 公司报告期内注册变更情况

（一） 基本情况

注册登记日期 2013 年 6 月 27 日

注册登记地点 江苏省扬州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 32000000006964

税务登记号码 321001714094280

组织机构代码 71409428-0

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期 2000 年 2 月 22 日

公司首次注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局

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