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游族网络：2014年第三次临时股东大会决议公告

日期：2014-10-31附件下载

证券代码:002174证券简称:游族网络公告编号:2014-063
游族网络股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况:公司董事会于2014年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(http://www.zjjv.com/info.com.cn)发布《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(2014-053)。
2、召开时间:2014年10月30日(周四)下午14:00
3、召开地点:上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼会议室
4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名,其所持有表决权的股份总数为100,867,970股,占公司有表决权总股份(275,709,972股)的36.5848%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表1人,其所持有表决权的股份总数为100,865,270股,占公司有表决权总股份的36.5838%;参加网络投票的股东为1人,其所持有表决权的股份总数为2,700股,占公司有表决权总股份的0.0010%。
2、本次参会的股东中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份数额2,700股,占公司总股份数的0.0010%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下
一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、王鹏飞先生、叶雨明先生、杨鹏慧先生、吴育辉先生、刘志云先生共同组成公司第四届董事会董事(其中杨鹏慧先生、吴育辉先生、刘志云先为独立董事,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议),自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体表决情况如下:
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举林奇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,867,970股,占出席本次会议具有表决权股份总数的100%,表决结果为当选;
1.1.2选举陈礼标先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.1.3选举崔荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.1.4选举郑家耀先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.1.5选举王鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.1.6选举叶雨明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举杨鹏慧先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.2.2选举吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
1.2.3选举刘志云先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
董事简历详见附件。
二、审议通过《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》
表决结果为:同意100,865,270股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%;无反对票;弃权2,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%。其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东表决结果为:无同意票,无反对票;弃权2,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
三、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举朱伟松先生、蒋皓先生为公司第四届监事会监事,与职工代表监事张辉先生共同组成公司第四届监事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下:
3.1选举朱伟松先生为公司第四届监事会监事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选;
3.2选举张辉先生为公司第四届监事会监事
表决结果:同意100,865,270股,占出席本次会议具有表决权股份总数的99.9973%,表决结果为当选。
监事简历详见附件。
四、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、北京中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
二零一四年十月三十日附:
第四届董事会成员简历
林奇先生,1981年出生,无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。2008年1月至2009年4月,任悠易互通(北京)广告有限公司合伙人。2009年5月至今,任上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈礼标先生,1982年出生,无境外居留权。2004年6月,南京理工大学物理学本科毕业。2007年6月,南京大学工程管理学院,硕士研究生毕业。2007年6月至2010年4月,任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理。2010年5月至今,历任上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监等职,现任公司董事、首席运营官。陈礼标先生未直接持有公司股份,持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)85.43%的股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
崔荣先生,1976年出生,无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。2002年2月至2011年7月,历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官。2011年7月至今,任上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。崔荣先生直接持有公司5,384,267股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
郑家耀先生,1974年出生,无境外居留权,大学学历。曾任职中国电能成套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现任本公司董事、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司董事长。未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
叶雨明先生,1988年出生,无境外居留权。叶雨明先生毕业于清华大学经济管理学院技术经济与管理专业,硕士学历。曾任KKR投资顾问(北京)有限公司分析师,2013年7月担任上海游族信息技术有限公司董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
王鹏飞先生,1985年出生,无境外居留权。王鹏飞先生毕业于上海金融学院电子商务专业,历任苏州蜗牛数字科技股份有限公司主策划,杭州久尚科技有限公司项目经理。2010年5月加入公司,历任公司主策划、制作人,2013年7月任公司董事。王鹏飞先生未直接持有公司股份,持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)8.57%的股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
杨鹏慧先生,1975年出生,无境外居留权,中共党员,法学硕士。曾任厦门航空港集团有限公司法务专员、副总经理、福建七匹狼股份有限公司董事会秘书。现任我公司独立董事、厦门移山投资管理有限公司总经理。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘志云先生,1977年出生,无境外居留权,法学博士。现任我公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中心研究员;福州大学兼职教授;福建省丰一律师事务所兼职律师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴育辉先生,1978年,无境外居留权,管理学博士,注册会计师。曾任职中国人民银行深圳市中心支行。现任我公司独立董事、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事、深圳顺路电子股份有限公司独立董事、合力泰科技股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院副教授、硕士生导师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第四届监事会成员简历
朱伟松先生,1982年出生,无境外居留权。毕业于上海交通大学工商管理专业。2006年至2007年,任上海我要网络发展有限公司网络工程师。2007年至2009年,任上海晨路信息科技有限公司首席架构师。2011年10月至2012年12月,任上海弈趣信息技术有限公司总裁。2009年5月至今,任上海游族信息技术有限公司监事。2012年12月至今,任上海享游信息技术有限公司执行董事、总裁。朱伟松先生直接持有公司26,921,335股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
蒋皓先生,1982年出生,无境外居留权。曾任职于上海悠游网软件科技有限公司客服部、运营部及产品测试部。2009年10月加入上海游族信息技术有限公司,任公司产品运营部产品经理。蒋皓先生未直接持有公司股份,持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)1.7%的股权。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
张辉先生,1985年出生,无境外居留权。张辉先生系南昌大学计算机科学学士,曾任上海盛大游戏有限公司资深服务器开发工程师。2010年7月加入上海游族信息技术有限公司,任页游产品部PHP主程序。张辉先生未直接持有公司股份,持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)2.27%的股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。