一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称

永辉超市

股票代码

601933

股票上市交易所

上海证券交易所

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

张经仪

吴乐峰

电话

0591-83787308

0591-83787308

传真

0591-83787308

0591-83787308

电子信箱

bod.yh@yonghui.cn

bod.yh@yonghui.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

13，187，882，625.75

12，972，812，791.29

1.66

归属于上市公司股东的净资产

6，037，271，801.85

5，909，978，160.89

2.15

本报告期

上年同期

本报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

599，792，965.97

1，206，077，856.35

-50.27

营业收入

17，703，390，185.79

14，412，739，361.49

22.83

归属于上市公司股东的净利润

452，737，204.96

389，046，225.83

16.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

385，920，836.81

340，310，588.94

13.40

加权平均净资产收益率（%）

7.51

8.51

减少1.00个百分点

基本每股收益（元／股）

0.14

0.13

7.69

稀释每股收益（元／股）

0.14

0.13

7.69

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数

31，640

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结的股份数量

张轩松

境内自然人

24.68

803，314，588

142，295，588

质押514，386，200

张轩宁

境内自然人

15.36

499，998，160

质押75，700，000

福建汇银投资股份有限公司

境内非国有法人

4.02

130，675，320

质押130，643，272

民生超市有限公司

境外法人

2.82

91，724，503

无

叶兴针

境内自然人

2.81

91，288，440

无

郑文宝

境内自然人

2.81

91，288，440

无

谢香镇

境内自然人

2.81

91，288，440

质押73，000，000

全国社保基金一零八组合

国有法人

1.94

63，102，325

无

中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金

境内非国有法人

1.89

61，457，322

无

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST

境外法人

1.81

59，037，656

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）发展战略和经营计划进展说明

Ⅰ 拓展及开店战略

公司报告期内共开店11家，新签约门店40家，签约数量较去年同期有大幅增加；已开业门店经营面积271.69万平方米，较去年同期增加46.90万平方米，单店平均面积9147.73平方米；已签约未开业门店达167家，储备面积192.54万平方米。

Ⅱ 门店营运情况

报告期内，公司日均有效客流量164.27万人次，同比增长10.81%。

销售额同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

业态

门店数

2014年主营业务收入

同比增减（%）

大卖场

57

482，621.72

6.97

卖场

129

792，060.97

4.57

社区店

46

115，871.81

4.36

BRAVO精致超市

6

30，785.34

12.71

合计

238

1，421，339.8

5.51

Ⅲ 华西大区

2014年上半年华西大区新增门店5家，开业门店数达99家，实现营业收入609，981.33万元，同比增长19.78%；毛利额105，545.89万元，同比增长26.14%。大区抓销售、创利润的同时亦重视完善内部管理、加强人才培养、建设企业文化和履行社会责任等可持续发展策略。通过技术改造、节能减耗等实现成本控制，取得显著效果；通过各级人才培训、中层干部集训、专项业务培训等为新店发展储备人力，为老店增长激发动力；通过“重庆品牌全国行”推广活动、农村商贸定点扶贫项目等加强政企联动、助益地方经济。2014年下半年华西大区计划新增门店15家，重点发展四川、陕西等新兴市场。

Ⅳ 北京大区

北京大区上半年实现营业收入248，688.22万元，同比增长23.09%；毛利额35，936.30万元，同比增长28.36%。鉴于Bravo业态突出的业绩表现及其在北京市场的成功试水，大区报告期内着力改造发展Bravo绿标店，改造后的绿标店以品质服务和差异化商品博得消费者青睐。未来该业态拓展空间巨大，大区计划2014年度将绿标店数量由现有2家增加至6家。大区同时亦积极升级红标店现场体验式服务，以细致、贴心、接地气服务打下更坚实的基础。

继福建APP微店测试上线后，北京大区已着手APP相关事务筹备，并计划在今年10月左右实现APP上线及配送到户服务，届时O2O的聚集效应将有效助力公司在京津冀区域的高速发展。

Ⅴ 河南大区

河南大区上半年上半年实现营业收入52，954.38万元，同比增长59.52%；毛利额7，714.53万元，同比增长70.35%；重点在生鲜业绩、物流建设方面实现新突破。变革生鲜采购业务，实现营采高效沟通和顺畅配合；开展“永辉之星”项目培训，团队建设，取得生鲜销售超额2500万，同比提升20.38%；毛利超额311万，同比提升35.6%的优异业绩。物流实现盈亏平衡，解决了远程门店“配送难、成本高、缺货多、效率低”的难题。面对持续不振的市场环境，大区明确做好店群发展规划，引进接地气商品；加强快消品的经营比重，增加非快消品的快乐购物体验元素。

下半年大区将围绕预定经营目标，维护提升各项基础工作、完成现有门店的提升，并大胆推进体验店等创新工作。

Ⅵ 生鲜事业部

报告期内，生鲜事业部对采购组织架构进行了调整，并通过默契营采配合进一步优化事业部管理模式。具体业务方面，事业部梳理商品资源，重新定义商品结构并优化品项，遴选并积极引进处于行业领先地位的大型种养殖生产商，强化供应链建设；加强门店的棚格图管理的执行，支持共性品项的建设，配合统采的进一步推进；完善物流自动化设备以更快速地支持商品流转，形成标准件，降低门店人工成本。值得一提的是，部分全球化生鲜商品的销售取得了历史性突破，个别单品月销售量额双增80-120%以上。事业部将总结经验继续推动引进全球化商品以满足不同类型的消费者，致力于成就顾客的品质生活。

下半年，事业部将在节日营销、品类管理、加强统采、体验式营销、标杆店建设、信息化管理、供应链优化、团队建设等方面进一步提升生鲜的核心竞争力，使永辉生鲜继续成为顾客首选。

Ⅶ 食品用品事业部

报告期内，食品用品事业部加强供应商和品牌整合，继续有效提升全国统采占比；强化采购和营运执行力，有效地提升了订货和库存管理能力，门店库存周转天数同期下降了5天；加快推动品类管理项目，2014年上半年实现全国全品类箱值精细化管理；推动供应链优化项目，供应商到货率提升10.3%。上述多项举措，为食品用品事业部持续健康的业绩增速打下良好基础，2014年上半年可比店销售额同比增长6.7%，毛利率提升0.4%。

Ⅷ 服装事业部

2014年，服装事业部将从采购的精细化与针对性开发、营运的标准化与数据化、产品创新、人力优化与梯队建设等方面入手，突出数据支持营运，提升采购的准确性和有效性，加大创新产品的引入，有效提升人效优化团队。

报告期内，该事业部改变自采定价体系，突出合理定价和性价比，有效提升了销售占比和库存周转，同时加大创新力度，各柜组均出现了热销的创新产品，有力推动了业绩的增长，从而超额完成上半年销售目标。

下半年，服装事业部将通过色码管理系统的上线，实现数据化管理，实现人力的合理优化，进一步强化自采，加大产品创新力度，优化库存，以确保顺利完成公司经营任务。

Ⅸ信息中心

报告期内，信息中心启动ERP二期项目，结合业务应用需求进一步优化ERP系统功能，推进ERP系统在公司各业务层面精细化管理的应用。同时，尝试O2O模式，推进手机APP购物、手机支付、顾客自助购物系统的应用，为公司后续在电子商务领域业务拓展积累经验、培养人才。

下半年信息中心将以客户关系系统（CRM）、大数据系统等为信息系统建设重点，通过上述系统的建设和应用，为公司实施全渠道营销和顾客精准服务奠定基础；同时将进一步推进公司O2O电子商务应用，实施同城配送以完成线上订购、线下提货/配送的体系化建设。

Ⅹ物流中心

报告期内，物流中心根据公司各事业部的业务特点和营运特性提升公司各物流中心和中转站的运营效率和配合度；并通过成功投用重庆常温库自动分拣线，进一步规范商品标准、品类分货并提高库区托盘装载率，使公司物流作业方式得以从机械化进一步向自动化转变。这不仅将大幅减轻物流配送环节对于人工的依赖、降低物流成本，逐步体现集约化大物流后台的优势，还有利于联动物流后台和营运前台，在物流后台实现对门店的整车配送管理、库存管理、常规商品的直接补货和定时配送，降低门店物流管理成本、减少门店库存和缺货率，并为大数据分析营运化导向提供物流实施平台和接口。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比上年增减（％）

营业成本比上年增减（％）

毛利率)比上年增减（％）

零售业

16，991，258，641.11

14，190，061，330.04

16.49

22.78

22.40

增加0.26个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比上年增减（％）

营业成本比上年增减（％）

毛利率比上年增减（％）

生鲜及加工

7，807，911，860.22

6，803，039，523.91

12.87

24.23

24.12

增加0.08个百分点

食品用品

8，060，793，992.65

6，591，647，938.63

18.23

23.17

22.57

增加0.40个百分点

服装

1，122，552，788.24

795，373，867.50

29.15

11.18

8.24

增加1.92个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司强调对区域市场的灵活经营调整和竞争力有效性分析，通过销售数据反馈制定合理的价格政策和营销策略，在维持较高营业增速的情况下进一步提升了盈利能力。

生鲜及加工得益于对上游供应链资源的整合和统采优势的进一步体现，营业收入及毛利率均较上年同期有所提高，其中营业收入增速增长2.29个百分点；食品用品平衡营业收入和毛利率水平的同时实现了较高的毛利额；服装由于清理部分库存致使营收增速受到一些影响，但仍将毛利率维持在较高水平。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区名称

营业收入

营业收入比上年增减(％)

福建大区

5，268，817，390.83

10.61

华西大区

6，099，813，325.33

19.78

北京大区

2，486，882，171.91

23.09

安徽大区

968，266，534.65

25.01

华东大区

1，201，103，619.84

105.93

河南大区

529，543，804.67

59.52

东北大区

436，831，793.88

60.10

合 计

16，991，258，641.11

22.78

主营业务分地区情况的说明

次成熟区华西大区已进入稳定利润贡献阶段，作为重点扩张区域表现出超营收水平的盈利能力；次新区发展稳定向好，其中安徽大区报告期毛利增长表现突出；新区河南大区营收、毛利双指标持续快速增长。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-33

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月19日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生，高级管理人员翁海辉先生、柴敏刚先生及监事黄贤敏先生、熊厚富先生均列席现场会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2014年半年度总裁工作报告》的议案

工作报告回顾总结了公司2014年上半年主要经营情况。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司2014年上半年预算执行情况报告》的议案

该报告总结了2014年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算工作。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2014年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2014年上半年整体经营运行情况。

上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.zjjv.com/.cn)及2014年8月21日《上海证券报》、《中国证券报》、、《证券日报》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.zjjv.com/.cn)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于增资两家子公司的议案

同意增资两家全资子公司如下：

1、增资福建永辉超市有限公司人民币玖仟贰佰万元整（9，200万元），增资后该子公司的注册资本将由原捌佰万元整（800万元）增至壹万万元整（10，000万元）；

2、增资福建永辉文化传媒有限公司人民币伍佰万元整（500万元），增资后该子公司的注册资本将由原伍佰万元整（500万元）增至壹仟万元整（1，000万元）。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于关闭龙海角美店和南京大厂店两家门店的议案

同意关闭龙海角美店和南京大厂店的两家门店，具体情况如下：

1、龙海角美店

公司全资子公司漳州永辉超市有限公司龙海角美店，租赁面积2268平方米。该店盈力能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往漳州地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的固定资产和装修费用将一次性计入当期损益，损失预计150万元以内。

2、南京大厂店

公司全资子公司江苏永辉超市有限公司南京大厂店，租赁面积11337.70平方米。该店盈力能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往江苏地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能使用的长期待摊费用一次性计入当期损益，损失预计1239万元以内。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于终止《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的决议并取消2014年第一次临时股东大会审议该议案的议案

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会于2014年7月28日召开的第二十次会议通过了《 关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的《决议》，2014年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议发出了2014年第一次临时股东大会通知，将于2014年8月28日审议该《决议》（详见2014年7月31日、8月12日上海证券交易所本公司公告）。

　　由于2014年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议同时审议通过了向境外战略投资者牛奶有限公司非公开发行股份，故公司外商投资企业的性质不会发生改变（25%以下），为简化流程，同意：终止第二届董事会第二十次会议通过的《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的《决议》，同时取消原本提交2014年8月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议的该项议案。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-34

永辉超市股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年8月18日在公司总部黎明会议室以现场方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》的议案

本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》，从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况，重大事项、2014年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面如实反映了公司2014年上半年整体经营运行情况，符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告》的议案

本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-36

永辉超市股份有限公司关于

2014年半年报业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司定于2014年8月21日上午10:30-11:30在公司官网新开发的试运行平台举行公司2014年上半年度业绩网上说明会。

网址：http://http://www.zjjv.com//.cn/interaction.asp

届时，公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。

欢迎广大投资者参与。

网上说明会期间，如平台可能出现技术等问题，请投资者提出批评建议，我们将及时改进。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-35

永辉超市股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的

补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据第二届董事会第二十二次会议第七项议案决议，现终止第二届董事会第二十次会议通过的《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》，取消第二届董事会第二十一次会议提请2014年第一次临时股东大会审议该议案，并修改公司2014年第一次临时股东大会通知的决议要求，现公告如下：

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2014年8月28日下午1:30

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

2、股权登记日：2014年8月21日

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合

6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号

议案

是否为特别决议事项

议案披露时间、报刊及公告名称

1

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

是

2014年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》

2

关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案

是

同上

2.1

发行股票的种类和面值

是

同上

2.2

发行方式

是

同上

2.3

发行价格及定价原则

是

同上

2.4

发行数量及认购方式

是

同上

2.5

发行对象

是

同上

2.6

锁定期安排

是

同上

2.7

上市地点

是

同上

2.8

募集资金用途

是

同上

2.9

滚存利润安排

是

同上

2.10

本次发行决议有效期

是

同上

3

关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

是

同上

4

关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

是

同上

5

关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案

是

同上

6

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

否

同上

7

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

是

同上

8

关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案

是

同上

三、参会人员

1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件一）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

1、登记时间：2014年8月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

2、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室

3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。

六、其它事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系人：孙 昊

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号

联系电话：0591-83787308

传真：0591-83787308

邮编：350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 __________ (身份证号： ）/单位__________(营业执照号： ）作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托/授权 __________ (身份证号： )代表本人出席公司于2014年8月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号

议案

同意

弃权

反对

1

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2

关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案

2.1

发行股票的种类和面值

2.2

发行方式

2.3

发行价格及定价原则

2.4

发行数量及认购方式

2.5

发行对象

2.6

锁定期安排

2.7

上市地点

2.8

募集资金用途

2.9

滚存利润安排

2.10

本次发行决议有效期

3

关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

4

关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

5

关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案

6

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

8

关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

一、投票程序

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

1、投票代码：788933，投票简称：永辉投票，

表决议案数：18，投票股东：A股股东；

2、买卖方向为买入；

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表第1项议案，2.00元代表第2项议案，以此类推。第2项议案为含多个需表决子议案的议案组，2.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。2.01元代表该议案组中的第2项子议案（序号为2.1），2.02代表该议案组第2项子议案及其包含项（序号为2.2）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。

议案序号

议案名称

申报价格

99

总议案

99.00

1

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

1.00

2

关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案

2.1

发行股票的种类和面值

2.01

2.2

发行方式

2.02

2.3

发行价格及定价原则

2.03

2.4

发行数量及认购方式

2.04

2.5

发行对象

2.05

2.6

锁定期安排

2.06

2.7

上市地点

2.07

2.8

募集资金用途

2.08

2.9

滚存利润安排

2.09

2.10

本次发行决议有效期

2.10

3

关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

3.00

4

关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

4.00

5

关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案

5.00

6

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6.00

7

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

7.00

8

关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案

8.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

二、投票举例

1、如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788933

买入

99.00元

1股

2、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788933

买入

4.00元

1股

3、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788933

买入

4.00元

2股

4、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788933

买入

4.00元

3股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。

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